Dossiê reputacional: como ele contribui para práticas KYC?

Um dossiê reputacional é como uma investigação prévia antes de negociações importantes para que uma empresa previna e minimize riscos envolvidos na operação. Com ele, é possível retratar a vida de pessoas físicas e jurídicas, a fim de estabelecer um ciclo de relacionamento sólido e saudável com clientes que a organização deseja manter próximos. Quer …

Como a esteira de backoffice pode melhorar a gestão de cadastros

A equipe de cadastro é responsável pela validação de novas contas, mas precisa ter o apoio ideal para realizar suas tarefas. Com a transformação digital se tornando mandatória nas empresas, os serviços financeiros precisam estar preparados para o ambiente on-line. Nesse sentido, a esteira de backoffice ajuda a manter a organização dos cadastros. A abertura …

Como acelerar a validação cadastral durante a abertura de contas

O processo de abertura de contas é muito importante para efetivação de novos clientes. Como um dos primeiros contatos diretos com o serviço oferecido pela sua empresa, é preciso oferecer respostas rápidas. Por isso, acelerar a validação cadastral permite finalizar essa etapa mais rapidamente. Neste artigo, entenda como sua instituição pode fazer isso. Tradicionalmente, a …

De que forma um sistema de cadastro digital auxilia clientes premium?

Desde a abertura de uma nova conta, passando pelo processo de gestão de cadastro digital, a transformação digital é fundamental para que as empresas mantenham-se firmes no mercado e mostrar celeridade aos seus clientes. No entanto, com um cenário econômico cada vez mais competitivo, como fazer a diferença na hora de oferecer uma experiência para …

Como um sistema de cadastro pode ajudar o Relationship Management

Relationship Management (RM) é uma função muito importante de atendimento, principalmente para clientes com um perfil premium. É esse profissional que irá dar apoio, acompanhar as movimentações do cliente, informar sobre novos produtos e serviços, atualizar sobre as mudanças…Como principal contato do cliente com a empresa, o RM precisa estar munido de informações sobre seu …

Enriquecimento de dados: fortaleça o relacionamento com o seu cliente!

Você já pensou qual papel o enriquecimento de dados desempenha para o seu negócio e para os seus clientes? No momento atual, a confiabilidade de informações sobre os clientes se torna ainda mais importante para diversas empresas. É essencial ter uma boa verificação e validação de dados para conhecer o seu cliente e melhorar a …

Conheça e entenda as novas regras do KYC: CVM 617

No fim do ano passado, mais precisamente no dia 5 de dezembro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou a instrução que institui um novo marco para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) no mercado de valores imobiliários.  Conhecida como “CVM 617”, a instrução foi criada para revogar a anterior, 301. Mas por …

Conheça as 8 principais diferenças entre a LGPD e a GDPR

Você sabia que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi inspirada na General Data Protection Regulation (GDPR)? Como a lei brasileira foi inspirada na europeia, as duas guardam diversas semelhanças, embora a primeira ainda esteja em processo de vigoração e regulamentação.  Quer entender quais são as diferenças entre as duas legislações? Entenda-as através …