Antifraude e Compliance

Os dados de telecom estão sendo gradualmente incluídos no banco de dados do cadastro positivo. Primeiro, foram as informações veiculadas nas linhas pós-pagas.

Durante anos, Ana fez compras em lojas físicas, pagou mensalidades da escola dos filhos, parcelou viagens de férias no cartão de crédito, conseguiu realizar o sonho de comprar um bom carro zero, por meio de financiamento, e, quando recebeu um aumento de salário, parcelou uma piscina em 12 vezes. Sempre responsável, Ana quitava suas contas […]

Se alguém perguntar a você quais são as chances de um determinado cliente pagar suas contas ou não, qualquer resposta poderia ser arriscada, pois, muitas variáveis influenciam nessa previsão. Quantas vezes você ouviu a brincadeira de que quando uma pessoa vai pedir um empréstimo no banco, ela vai usar a melhor roupa para causar uma […]

Tão importante quanto vender é receber. Da mesma forma, quem empresta quer receber de volta. Por mais óbvio que isso possa parecer, na prática, você sabe que nem sempre as coisas acontecem dessa maneira.

A probabilidade de inadimplência está entre as maiores preocupações das empresas, e com razão. Afinal, o risco de um cliente não realizar o pagamento de uma conta e ficar com uma dívida em aberto pode impactar (e muito) o financeiro de um negócio.

Será que a sua empresa faz o processo de cadastro de clientes e colaboradores da forma correta? É importante pensar nisso, a fim de evitar que a sua marca sofra danos à imagem e prejuízos financeiros devido a erros de cadastro.

Os cuidados com a segurança digital tornaram-se uma pauta frequente nas reuniões das grandes corporações. Isso porque a pandemia fez com que a transformação digital, estimada para acontecer em 10 anos, fosse realizada em apenas 1, devido às restrições impostas por conta do contágio da COVID-19. Vale ressaltar, no entanto, que essa nova realidade não […]

A validação cadastral é um procedimento extremamente necessário para verificar as informações fornecidas por clientes e fornecedores, além de potencializar a segurança em transações comerciais. Ainda assim, algumas empresas ficam em dúvida sobre qual é o momento certo para investir em uma ferramenta de validação.  

Muitas empresas confundem o que é Background Check e o que é Background Screening. Porém, os dois termos que significam em geral investigação de antecedentes, têm suas diferenças.