Antifraude e Compliance

A análise de documentos é uma parte importante de qualquer processo de due diligence, incluindo fusões e aquisições, investigações internas e auditorias de conformidade. Trata de um procedimento que inclui revisar e avaliar vários tipos de documentos, como contratos, registros financeiros e regulatórios, políticas e processos internos, por exemplo, para encontrar possíveis irregularidades ou fraudes. […]

As fusões e aquisições (M&A) são uma estratégia importante para o crescimento empresarial. Mas essas transações envolvem riscos significativos, incluindo questões financeiras, legais, regulatórias e de reputação. A due diligence é um processo crítico para mitigar esses riscos e garantir que as partes envolvidas tenham uma visão clara dos ativos, passivos e obrigações que estão […]

Segundo pesquisa realizada pela Serasa Experian, a quantidade de fraudes documentais está aumentando, em parte porque muitas empresas não possuem soluções antifraude. Por exemplo, houve um aumento de 30% na identificação de extratos bancários falsos em 2022. Um procedimento que pode ajudar é a documentoscopia, ciência que permite às autoridades públicas e gestores de empresas […]

A conformidade com as leis e regulamentações é um dos principais desafios enfrentados pelas empresas atualmente. Além dos riscos de sanções e multas, a falta de compliance pode afetar negativamente a reputação da empresa e, consequentemente, seu valor de mercado. Nesse sentido, a realização de auditorias de compliance é fundamental para garantir que a organização […]

Você sabia que uma única contratação mal feita pode custar caro para sua empresa, desde perda financeira até danos irreparáveis ​​à sua reputação? O processo de seleção e contratação de funcionários é um aspecto crítico do gerenciamento de negócios, e a tomada de decisões erradas pode ter consequências graves para uma organização. Uma checagem de […]

A aplicação da due diligence é fundamental para garantir a segurança jurídica e financeira de uma organização, no entanto, muitas vezes é negligenciada ou mal aplicada. Em um cenário de alta complexidade regulatória e riscos crescentes, as empresas precisam tomar medidas eficazes para garantir a conformidade com as leis e regulamentos. Para saber o que […]

Os dados são o ouro do século XXI e isso é inegável. Fundamental para criar estratégias de vendas, tomada de decisões do negócio e gestão de pessoas. Afinal, o mundo está cada vez mais digitalizado, movimento acelerado ainda mais pela pandemia do COVID-19. Logo, assim como o ouro físico, o digital precisa ter alguns cuidados […]

Manter relações com uma pessoa física ou jurídica pode significar um erro caro quando o assunto é tempo e dinheiro. Adotar maneiras de conhecer profundamente com quem a sua empresa “anda” é extremamente importante para garantir a reputação do seu negócio.

A gestão de dados corporativos é assunto de cabeceira para empreendedores — independentemente do porte do seu negócio ou do seu nicho de atuação. Especialmente no que diz respeito à segurança digital dessas informações.