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Consulta PEP – Pessoa Exposta Politicamente (COAF)

Pelo Data Engine, plataforma de informações cadastrais e reputacionais da Cedro Technologies, é possível consultar se determinada pessoa é PEP (Pessoa Exposta Politicamente) informando um determinado CPF. Consulta PEP é um dos serviços disponíveis no Data Engine.

A plataforma Data Engine é uma plataforma de informações cadastrais, validação cadastral e informações reputacionais.

Faça um teste com o Data Engine, solicite aqui uma demonstração ou fale conosco também pode falar conosco pelo WhatsApp (telefone: +55 34 9 9876 9980 ) e tenha amplo acesso a diversas consultas cadastrais, IBAMASanções Reino UnidoOFACSerasaSPC, Sanções da ONUAções JudiciaisConsulta PEP (Pessoa Exposta Politicamente) e diversas outras informações para consulta em tela ou via APIs.

Não sabe o que é uma API? Conheça mais sobre as APIs.

Principais validações para Know your Client – KYC com Data Engine:

  • Validação de todos os dados pessoais de pessoa física;
  • Validação de todos os dados cadastrais de pessoa jurídica;
  • Consulta completa de dados de pessoa física;
  • Validação da CNH x CPF;
  • Validação de RG x CPF;
  • Informações de QSA (Quadro de Sócios e Administradores);
  • Lavagem de Dinheiro/PLD com fontes públicas e privadas;
  • Busca de processos nos tribunais de justiça;
  • Validação de Pessoa se inclusa no banco OFAC (Office of Foreign Assets Control) referente a crimes internacionais;
  • Validação de CPF em listas de trabalho escravo;
  • Validação de CPF se enquadrado como PEP (Pessoa Exposta Politicamente) SISCOAF
  • Validação de Pessoa se inclusa no banco BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão)
  • Validação de Pessoa Física (CPF) e/ou Pessoa Jurídica (CNPJ) com bureaus de crédito, como SERASA;
  • Verificação de mídias negativas;
  • Outras disponíveis;

Como ter acesso ao Data Engine?

Quer conhecer mais sobre o Data Engine para validação cadastral e informações reputacionais? Entre em contato com nosso time de atendimento: comercial@cedrotech.com e/ou 011 3014 0200.

Solicite agora mesmo uma demonstração do Data Engine.

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Leonardo Parreira Santos

Leonardo Parreira Santos

Head e Product Owner da plataforma de Abertura de Conta Digital e da plataforma Data Engine.