Conheça e entenda as novas regras do KYC: CVM 617

No fim do ano passado, mais precisamente no dia 5 de dezembro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou a instrução que institui um novo marco para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) no mercado de valores imobiliários.  Conhecida como “CVM 617”, a instrução foi criada para revogar a anterior, 301. Mas por …

Gere relatórios completos de uma empresa e seus sócios rapidamente

Para empresas que atuam como B2B (Business to Business), ou seja, têm outras empresas como seus clientes, é preciso contar com um grande número de informações para basear a tomada de decisões comerciais. O trabalho de compliance é fundamental para respeitar as legislações vigentes, acompanhar os padrões internos estabelecidos pelo negócio e prevenir fraudes internas …