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API PEP – Pessoa Exposta Politicamente

As Instituições financeiras necessitam observar se determinado cliente ou usuário é considerado PEP (Pessoa Exposta Politicamente) em seus diversos processos como abertura de conta e outras operações. Para isto, a Cedro Technologies, por meio de sua plataforma Data Engine, provê uma API baseada em Rest que permite obter a partir de um CPF o retorno se determinada pessoa está exposta politicamente (PEP). Conheça mais sobre a API PEP em Rest aqui.

Quem é considerado PEP (Pessoa Exposta Politicamente)?

“Art. 3 (…) consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme definido pela ENCLA.

Parágrafo único. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.”

Faça um teste com as APIs Data Engine, solicite aqui uma demonstração.

Principais validações para Know your Client – KYC e Enriquecimento de Dados:

  • Validação de todos os dados pessoais de pessoa física;
  • Validação de todos os dados cadastrais de pessoa jurídica;
  • Consulta completa de dados de pessoa física;
  • Validação da CNH x CPF;
  • Validação de RG x CPF;
  • Lavagem de Dinheiro/PLD com fontes públicas e privadas;
  • Busca de processos nos tribunais de justiça;
  • Validação de Pessoa se inclusa no banco OFAC (Office of Foreign Assets Control) referente a crimes internacionais;
  • Validação de CPF em listas de trabalho escravo;
  • Validação de CPF se enquadrado como PEP (Pessoa Exposta Politicamente) SISCOAF
  • Validação de Pessoa se inclusa no banco BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão)
  • Validação de Pessoa Física (CPF) e/ou Pessoa Jurídica (CNPJ) com bureaus de crédito, como SERASA;
  • Verificação de mídias negativas (Google);
  • Verificação de mídias negativas;
  • Outras disponíveis;

Como ter acesso às APIs?

Quer conhecer mais sobre as API para validação de CPF e CNPJ? Entre em contato com nosso time de atendimento: comercial@cedrotech.com e/ou 011 3014 0200.

Solicite agora mesmo uma demonstração das APIs do Data Engine.

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Equipe Cedro

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Empresa focada em tecnologia e referência em inovação para o mercado financeiro e em soluções de TI e mobile.