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API OFAC com Data Engine

A Cedro Technologies por meio de sua plataforma Data Engine publica, via API, um acesso a OFAC. A OFAC (Office of Foreign Assets Control) é uma agência de inteligência do Departamento do Tesouro Americano que administra sações econômicas e comerciais em função de objetivos de segurança nacional e política externa dos EUA. No Data Engine, além da API OFAC é possível acessar uma infinidade de informações, validações cadastrais, informações reputacionais e outros dados de pessoas físicas ou pessoas juridicas.

Faça um teste com as APIs Data Engine, solicite aqui uma demonstração e tenha amplo acesso a API OFAC, API Serasa, API SPC, API Sanções do Reino Unido, API IBAMAAPI Ações Judiciais, API PEP e diversas outras APIs.

Não sabe o que é uma API? Conheça mais sobre as APIs.

Principais validações para Know your Client – KYC com Data Engine:

  • Validação de todos os dados pessoais de pessoa física;
  • Validação de todos os dados cadastrais de pessoa jurídica;
  • Consulta completa de dados de pessoa física;
  • Validação da CNH x CPF;
  • Validação de RG x CPF;
  • Lavagem de Dinheiro/PLD com fontes públicas e privadas;
  • Busca de processos nos tribunais de justiça;
  • Validação de Pessoa se inclusa no banco OFAC (Office of Foreign Assets Control) referente a crimes internacionais;
  • Validação de CPF em listas de trabalho escravo;
  • Validação de CPF se enquadrado como PEP (Pessoa Exposta Politicamente) SISCOAF
  • Validação de Pessoa se inclusa no banco BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão)
  • Validação de Pessoa Física (CPF) e/ou Pessoa Jurídica (CNPJ) com bureaus de crédito, como SERASA;
  • Verificação de mídias negativas (Google);
  • Verificação de mídias negativas;
  • Outras disponíveis;

Como ter acesso às APIs?

Quer conhecer mais sobre as API para validação de CPF e CNPJ? Entre em contato com nosso time de atendimento: comercial@cedrotech.com e/ou 011 3014 0200.

Solicite agora mesmo uma demonstração das APIs do Data Engine.

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Leonardo Parreira Santos

Leonardo Parreira Santos

Head e Product Owner da plataforma de Abertura de Conta Digital e da plataforma Data Engine.