Dossiê reputacional: como ele contribui para práticas KYC?

Um dossiê reputacional é como uma investigação prévia antes de negociações importantes para que uma empresa previna e minimize riscos envolvidos na operação. Com ele, é possível retratar a vida de pessoas físicas e jurídicas, a fim de estabelecer um ciclo de relacionamento sólido e saudável com clientes que a organização deseja manter próximos. Quer …

Como a esteira de backoffice pode melhorar a gestão de cadastros

A equipe de cadastro é responsável pela validação de novas contas, mas precisa ter o apoio ideal para realizar suas tarefas. Com a transformação digital se tornando mandatória nas empresas, os serviços financeiros precisam estar preparados para o ambiente on-line. Nesse sentido, a esteira de backoffice ajuda a manter a organização dos cadastros. A abertura …

Como acelerar a validação cadastral durante a abertura de contas

O processo de abertura de contas é muito importante para efetivação de novos clientes. Como um dos primeiros contatos diretos com o serviço oferecido pela sua empresa, é preciso oferecer respostas rápidas. Por isso, acelerar a validação cadastral permite finalizar essa etapa mais rapidamente. Neste artigo, entenda como sua instituição pode fazer isso. Tradicionalmente, a …

De que forma um sistema de cadastro digital auxilia clientes premium?

Desde a abertura de uma nova conta, passando pelo processo de gestão de cadastro digital, a transformação digital é fundamental para que as empresas mantenham-se firmes no mercado e mostrar celeridade aos seus clientes. No entanto, com um cenário econômico cada vez mais competitivo, como fazer a diferença na hora de oferecer uma experiência para …

Conheça e entenda as novas regras do KYC: CVM 617

No fim do ano passado, mais precisamente no dia 5 de dezembro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou a instrução que institui um novo marco para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) no mercado de valores imobiliários.  Conhecida como “CVM 617”, a instrução foi criada para revogar a anterior, 301. Mas por …

Uso de PCI DSS diminui no mundo todo. Saiba o motivo!

Quando empresas são atacadas, informações pessoais e financeiras de clientes costumam ser o alvo. Para evitar essa situação, muitas organizações usavam o PCI DSS.  No entanto, uma pesquisa da Verizon mostra que ele tem sido abandonado. Nesse artigo, você fica sabendo mais sobre esse assunto e como o setor financeiro tem tido os bons resultados …

Empresas de investimentos e corretoras estarão na etapa final do Open banking

O Open banking, sistema de compartilhamento de dados que permite que clientes sejam donos dos seus dados e não os bancos e instituições financeiras, já tem uma data de implementação no Brasil: 30 de novembro de 2020. O processo, regulamentado pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, será implementado de forma fragmentada e deverá …

Banking as a Service: diferencial competitivo para empresas

A transformação digital aumenta cada vez mais a concorrência entre empresas. E adotar o Banking as a Service como um diferencial competitivo é algo que tem ganhado visibilidade. Esse é um recurso a mais na conquista e na fidelização de diferentes públicos de interesse. Quer conhecer mais sobre essa possibilidade, as vantagens e desafios que …

Covid-19 reforça importância da transformação digital. Entenda!

A entrevista recente de um porta-voz da Organização Mundial de Saúde ao jornal britânico The Telegraph causou apreensão sobre a possibilidade de cédulas de dinheiro carregarem e transmitirem o novo coronavírus, chamado Sars-Cov-2.  Ainda que tenha sido desmentido pela entidade qualquer anúncio desse tipo, o assunto fez com que o tema da transformação digital voltasse …